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原新闻提要:山东新精神台山发电利息有限公司Shar公报

包装法典:000720 包装略语:台山新精神 公报编号:2017-036

山东台山新精神发电利息利息有限公司

第八个届董事会高音部大会的公报

本公司及董事会全体船员抵押权authenticit、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或杰出的女人。

一、董事会大会邀集局面

1、公司于2017年5月12日以副本及电子邮件的方法收回了顾虑邀集公司第八个届董事会高音部大会的印制的广告。

2、大会于2017年5月24日在山东佳恩进行。。

3、9位董事应列席大会,9位董事正列席大会。。

4、大会掌管吴永刚老师,对董事会主席,监事和位较高的指导职员的的董事会盟员列席了MEE。

5、大会是着陆关涉法度邀集的。、行政规章、把持、正态化发稿和方法药典。

二、董事会的深思(一)审察并适宜了;

1、吴永刚老师中选为董事会主席。

公认树或花草结果:适宜9票,支持0票,弃权票0票,提议经过了。。

2、胡成钢老师中选为公司副董事长。

(二)顾虑决定特设使服役盟员的法案。

对董事会特设使服役盟员合并的的论述:

1、战术使服役盟员由九名董事合并的。,吴永刚老师是董事会主席, 司增勤老师为副会长,胡成钢老师、谭泽平老师、Chu Jun老师、任宝希老师、李宇明老师、奇纳河林老师、王峰蓉女人是使服役的盟员。

2、张贴使服役由三名董事合并的。,王峰蓉女人是董事会主席,司增勤老师、奇纳河林老师为长官。

3、薪酬及评价使服役由三名董事合并的。,奇纳河林老师为头脑长官, 胡成钢老师、李宇明老师为长官。

4、审计使服役由三名董事合并的。,李宇明老师为头脑长官, 谭泽平老师、王峰蓉女人是使服役的盟员。

董事会张贴使服役张贴,陈红东老师为公司审计机构对负有责任使服役。

(三)顾虑使服役行政指导人的请求;

张贴主席,聘用司增勤老师为公司行政指导人。

公司的孤独董事已就提议设法对付全体一致的。,互相牵连孤独启发详见同日刊载于巨潮信息网()上的《山东台山新精神发电利息利息有限公司孤独董事对第八个届董事会高音部大会关涉事项的孤独启发》。

(四)顾虑使服役副行政指导人和首席代表的请求;

1、经行政指导人司增勤老师张贴,聘用Chu Jun老师为公司副行政指导人。

2、经行政指导人司增勤老师张贴,聘用任宝希老师为公司副行政指导人。

3、经行政指导人司增勤老师张贴,聘用张荣海老师为公司副行政指导人。

4、经行政指导人司增勤老师张贴,王永俊老师被使服役为公司总会计学人员。

公司的孤独董事已就提议设法对付全体一致的。,互相牵连孤独启发详见同日刊载于巨潮信息网()上的《山东台山新精神发电利息利息有限公司孤独董事对第八个届董事会高音部大会关涉事项的孤独启发》。

(五)顾虑使服役政务会直觉的部长的请求。

1、张贴主席,刘朝颖老师被使服役为董事会和董事会部长。

2、张贴主席,聘用梁万锦老师为包装事务代表。

公司的孤独董事已就提议设法对付全体一致的。,互相牵连孤独启发详见同日刊载于巨潮信息网()上的《山东台山新精神发电利息利息有限公司孤独董事对第八个届董事会高音部大会关涉事项的孤独启发》。

Elected above、使服役职员的的简历附在逻辑反驳中。。

三、备查发稿

1、T公司签名的第八个届董事会高音部大会后果;

2、深圳包装买卖所请的休息发稿。

特殊地公报。

山东台山新精神发电利息利息有限董事会

5月17日居第二位的十四的记号日

附件:

个人简历

吴永钢,男,1965年9月球的暴露的,中共党员,硕士研究生的,位较高的财务状况师。他山肩副行政指导人淡黄色生产货物公司、党委长官,淡黄色金属让吃饱总店行政指导人、行政指导人,淡黄色黑色金属让吃饱利息有限公司董事长。、行政指导人,淡黄色金属组织任务一营利息有限公司董事长。、党委当销售员,淡黄色市让吃饱地产一营总店行政指导人、副行政指导人,淡黄色华能南部工商开展总店利息利息有限公司行政指导人、党委当销售员,华能精神流放犯工商利息利息有限公司党委当销售员。、副行政指导人。华能精神流放犯土地兴业公司执行遗产指导人的职责理事、行政指导人、党委副当销售员,公司董事长。

吴永刚老师是执行遗产指导人的职责董事,华能精神交通地产、行政指导人、党委副当销售员,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导职员的暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、公司董事不被容许的局面。

谭泽平,男,生于1964年11月,中共党员,硕士研究生的,位较高的会计学人员。黑龙江华能电力一营总会计学机关原副总经理统,山东华能发电公司总会计学机关副指导人,佛光能一营利息有限公司香港公司总会计学机关副指导人,华能一营总会计学机关审计司副司长,华能精神流放犯部总会计学机关指导人、包装及证券指导人。华能精神流放犯公司副总经理会计学人员,公司董事。

谭泽平老师容纳宦鞥恩耳副总经理会计学人员的位,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导职员的暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、公司董事不被容许的局面。

司增勤,男,生于1961年11月,中共党员,研究生的学历,位较高的会计学人员。1981年7月任务,他山肩副总经理会计学人员和总会计学机关门的掌管对zaozh,山东鲁能食物一营有限责任公司副总经理会计学人员。,佳恩高气压接线台(一营)总厂总会计学人员,山东鲁能台山电缆利息利息有限公司总监、副行政指导人兼总会计学人员。华能台山电力利息有限公司靠在上面的董事。、党委当销售员,公司董事、行政指导人、党委副当销售员。

司增勤老师在公司利息配偶及实践把持人单位无供职,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导层及配偶持股超越百分之五的潮间地、实践把持器暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、在方法中对董事的文字是不容许运用、行政指导人局面。

胡成钢,男,生于196312年代,中共党员,研究生的学历,工艺学硕士,位较高的工兵。1986年5月卒业于大连理工大学校舍研究生的院,山东理工大学校舍前读经者,新泰市财务状况使服役副头脑、头脑,佳恩市财务状况使服役副头脑,佳恩国家资产指导公司行政指导人。华能台山电力利息有限公司靠在上面的董事。、行政指导人,公司党委当销售员、副董事长。

胡成钢老师未容纳本公司的利息配偶和实践,可能性是台山电力利息有限公司的董事。、行政指导人,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导职员的暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、公司董事不被容许的局面。

初军,男,生于1960年5月,中共党员,两年制专科学校学历,财务状况师。曾任董事会部长、行政指导人办公楼头脑、包装部头脑,山东鲁能泰山姓矿业利息有限公司董事长。靠在上面的公司董事、副行政指导人,党委长官。

Chu Jun老师在公司利息配偶及实践把持人单位无供职,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导层及配偶持股超越百分之五的潮间地、实践把持器暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、在方法中对董事的文字是不容许运用、副行政指导人局面。

任宝玺,男,生于1965年1月,中共党员,研究生的学历,会计学人员。他是山东电力一营总会计学机关副头脑。,山东电力一营公司总会计学机关头脑,山西金衢发电有限责任公司总会计学人员。,北京的旧称鲁能煤业、煤化学工业利息有限公司财务总监。,对shando处理评价和审计部副行政指导人,山东鲁能投资额利息有限公司副行政指导人。,山东鲁能一营公司总会计学机关,并开端任务组L。靠在上面的公司董事、副行政指导人,党委长官。

任宝希老师在公司利息配偶及实践把持人单位无供职,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导层及配偶持股超越百分之五的潮间地、实践把持器暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、在方法中对董事的文字是不容许运用、副行政指导人局面。

李玉明,男,生于1963年8月,中共党员,工商指导硕士,注册会计学人员,位较高的会计学人员。他山肩山东恒信会计学人员事务所副行政指导人、董事、所长助理的、副主任,山东三龙智能技术利息有限公司副行政指导人、财务总监。靠在上面的山东逆水情报学技术利息有限公司董事长、公司孤独董事。次要兼任任务任务任务:山东登海种业利息利息有限公司孤独董事,山东事务一营利息有限公司内部董事。。

李宇明老师未容纳本公司利息,及公司休息董事、监事、位较高的指导层及配偶持股超越百分之五的潮间地、实践把持器暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、公司可能性过错孤独董事的抚养健康。

刘庆林,男,生于1963年11月,中共党员,南开大学校舍博士。山东大学校舍国家的财务状况状况小阳春、博士生教员、头脑、伤痕财务状况研究工作实验室、国家的财务状况状况院、山东大学校舍,公司孤独董事。次要兼任任务任务任务:奇纳河的伤痕财务状况研究工作实验室所长,奇纳河国际贸易协会常务理事、奇纳河加拿大研究会常务理事,山东青年大学校舍生联合会执行遗产指导人的职责头脑,山东伤痕财务状况和财务状况协会执行遗产指导人的职责头脑,山东不相干的财务状况相干研究院执行遗产指导人的职责头脑,对河山东变量增量高效专家使服役盟员,山东华东数利息份利息有限公司孤独董事,山东盐业一营内部董事。

奇纳河林老师未容纳本公司利息,及公司休息董事、监事、位较高的指导层及配偶持股超越百分之五的潮间地、实践把持器暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、公司可能性过错孤独董事的抚养健康。

王凤荣,女,生于1969年10月,中共党员,国家的财务状况状况博士,山东大学校舍财务状况研究工作实验室、山东开展研究工作实验室小阳春、博士生教员。靠在上面的公司孤独董事。次要兼任任务任务任务:山东登海种业利息利息有限公司孤独董事。

王峰蓉女人无本人的公司的证券,及公司休息董事、监事、位较高的指导层及配偶持股超越百分之五的潮间地、实践把持器暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、公司可能性过错孤独董事的抚养健康。

张荣海,男,生于1966年9月,中共党员,大学校舍学历,位较高的财务状况师,曾任山东市助理的行政指导人、集市营销部指导人。,山东鲁能台山新精神利息有限公司副行政指导人。,山东鲁能电缆利息有限公司行政指导人。,山东鲁能台山电缆利息利息有限公司副总经理财务状况师。靠在上面的公司副行政指导人、党委长官。

张蓉海老师未容纳本公司的利息配偶的行动,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导层及配偶持股超越百分之五的潮间地、实践把持器暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、《公司方法》中药典的不得山肩公司副行政指导人局面。

王拥军,男,生于1974年1月,中共党员,研究生的学历,工商指导硕士、会计学硕士,位较高的会计学人员。前山东石横电站的人事部任务职员的、总会计学机关会计学,山东鲁能开展一营宁夏分店总会计学机关指导人,宁夏鲁能投资额一营财务审计部指导人,山东台山新精神发电利息利息有限公司副总经理会计学人员兼人资部指导人。靠在上面的公司总会计学人员、党委长官。

王永俊老师未容纳本公司的利息配偶和实践,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导层及配偶持股超越百分之五的潮间地、实践把持器暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、的局面下,公司不克不及相信的性总会计学人员尽。

刘昭营,男,生于1974年1月,中共党员,硕士研究生的学历,财务状况师。原山东电缆利息利息有限公司不相干的贸易部、北京的旧称办事处项目指导人,鲁能台山电缆电力运营部副总经理监,山东台山新精神发电利息利息有限团体放映部副指导人、指导人。靠在上面的董事会部长、包装指导人。

刘朝颖老师未容纳本公司的利息配偶和实践,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导层及配偶持股超越百分之五的潮间地、实践把持器暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、在方法中对董事的文字是不容许运用会部长的抚养健康。

陈洪东,男,生于197612年代,中共党员,大学校舍学历,政工师。曾任山东台山新精神发电利息利息有限公司成本会计员、出纳、日志、掌管会计学、总会计学机关副指导人、布置图部指导人。供职者是纪检监察机关的审计指导人。、监事。

陈红东老师无容纳公司的利息配偶和行动。,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导层及配偶持股超越百分之五的潮间地、实践把持器暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、公司方法中药典的方法、审计机关对负有责任人的局面。

梁万锦,男,生于1969年4月,中共党员,工商指导硕士,工兵。在公司信息中心、包装办公楼、包装部任务。靠在上面的公司包装部副指导人、包装事务代表。

梁婉金老师未容纳本公司的利息配偶和实践,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导层及配偶持股超越百分之五的潮间地、实践把持器暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、公司不克不及作为代表的局面。

包装法典:000720 包装略语:台山新精神 公报编号:2017-037

山东台山新精神发电利息利息有限公司

第八个届中西部及东部各州的县议会高音部大会的公报

公司和中西部及东部各州的县议会全体船员抵押权确凿性。、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或杰出的女人。

一、中西部及东部各州的县议会大会

1、公司于2017年5月12日以副本及电子邮件的方法收回了顾虑邀集公司第八个届中西部及东部各州的县议会高音部大会的印制的广告。

2、大会于2017年5月24日在山东佳恩进行。。

3、3名监事应列席大会。,中西部及东部各州的县议会实践列席人数3。

4、大会由公司中西部及东部各州的县议会主席李喜德老师邀集并掌管。

5、大会是着陆关涉法度邀集的。、行政规章、把持、正态化发稿和方法药典。

二、中西部及东部各州的县议会深思

深思和采用顾虑挑选主席的请求。

公认树或花草结果:适宜3票,支持0票,弃权票0票,提议经过了。。

大会以3票同意。,0票支持,有0票弃权的开票树或花草结果,挑选李喜德老师山肩公司第八个届中西部及东部各州的县议会主席。

附件:个人简历

李喜德,男,1966 12年 月球的暴露,中共党员,大学校舍学历,位较高的会计学人员,总会计学机关营口扩大某人的兴趣副总经理统,华能德州电动装置总会计学人员,华能一营公司副总经理会计学人员兼财务处处长,Huaneng Shandong Li煤电利息利息有限公司副总经理会计学人员。,华能一营山东分店总会计学人员,华能山东发电有限责任公司总会计学人员。。靠在上面的华能山东发电利息有限公司副行政指导人。、党委长官,华能台山电力利息有限公司总监。,公司中西部及东部各州的县议会主席。

李喜德老师在公司利息配偶及实践把持人单位无供职,山东发电利息有限公司副行政指导人。、党委长官,过错持股实用,及公司休息董事、监事、位较高的指导职员的暗中无相干。,它无被奇纳河证监会及休息关涉机关的处分和休息,不存在被集市禁入或被裸体坚持不同意供职死线还没有呼气然后涉嫌罪恶被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会备案将一军还没有有不含糊的裁定等抚养健康,违背诺言的过错借方。,无公司条例、深圳包装买卖所上市药典、公司方法中药典的方法抚养健康。

三、备查发稿

1、对公司中西部及东部各州的县议会高音部大会后果第八个;

2、深圳包装买卖所请的休息发稿。

特殊地公报。

山东台山新精神发电利息利息有限公司中西部及东部各州的县议会

5月17日居第二位的十四的记号日

包装法典:000720 包装略语:台山新精神 公报编号:2017-035

山东台山新精神发电利息利息有限公司

2016年度配偶大会后果公报

本公司及董事会全体船员抵押权authenticit、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或杰出的女人。

特殊鼓励:

(1)在大会上无扔掉该法案。

(二)配偶大会不关涉后果的变动。。

一、大会和列席(1)大会进行

1、抚养时期(1):2017年5月24日(星期三)14:00。

(2)制度开票时期为:2017年5月23日至5月24日2017。

深圳包装买卖所网上开票贸易体系详细时期:2017年5月24日9:30-11:30,13:00-15:00;

在深圳包装买卖所互联网网络开票零碎开票时期:2017年5月23日15:00至2017年5月24日15:00持续的恣意时期。

2、现场大会邀集设置:佳恩丽景边疆酒店(山东柳琴佳恩市迎胜F。

3、邀集方法:现场开票和在线开票的合并的。

4、邀集人:董事会。

5、掌管人:董事长吴永刚老师。

这次大会的邀集适合关涉法度的药典。、行政规章、把持、正态化发稿和方法药典。

(二)列席大会

1、列席局面

列席这次配偶大会现场大会与制度开票的配偶及配偶认可付托代表人数总结63名,代表该公司的利息数量为174。,034,904股,该公司的总公认权利息比为。

2、列席现场大会

配偶及配偶认可代表人数,代表该公司的利息数量为160。,203,012股,该公司的总公认权利息比为。

3、制度开票局面

经过制度分担者开票的配偶人数,代表该公司的利息数量为13。,831,892股,该公司的总公认权利息比为。

(三)公司董事、监事和董事会部长列席了这次大会,位较高的指导职员的列席了大会。,郭恩颖,北京的旧称恒法度公司法律顾问、张苗静恳求者证人了大会。

二、请求深思和公认(1)法案的公认设计一个版式。配偶大会采用了现场公认相合并的的公认方法。。

(二)法案的公认树或花草结果

1、2016年度董事会任务说

适宜171,196,596股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;对2,454,421股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;弃权383,887股(执政的)),0票弃权违背诺言无开票,的无效公认权利息的配偶列席总额的比。

提议经过了公认。。

执政的,中小投资额者开票:

11适宜,108,784股,中小配偶无效公认权总额的比;对2,454,421股,中小配偶无效公认权总额的比;弃权383,887股(执政的)),0票弃权违背诺言无开票,中小配偶无效公认权总额的比。

2、2016年度中西部及东部各州的县议会任务说

适宜171,191,095股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;对2,454,421股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;弃权389,388股(执政的)))))),默许为默许值5,501股),的无效公认权利息的配偶列席总额的比。

11适宜,103,283股,中小配偶无效公认权总额的比;对2,454,421股,中小配偶无效公认权总额的比;弃权389,388股(执政的)))))),默许为默许值5,501股),中小配偶无效公认权总额的比。

3、2016财务决算说

适宜171,191,095股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;对2,454,421股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;弃权389,388股(执政的)))))),默许为默许值5,501股),的无效公认权利息的配偶列席总额的比。

11适宜,103,283股,中小配偶无效公认权总额的比;对2,454,421股,中小配偶无效公认权总额的比;弃权389,388股(执政的)))))),默许为默许值5,501股),中小配偶无效公认权总额的比。

4、2016年度利润分配规划

适宜171,191,095股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;对2,454,421股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;弃权389,388股(执政的)))))),默许为默许值5,501股),的无效公认权利息的配偶列席总额的比。

11适宜,103,283股,中小配偶无效公认权总额的比;对2,454,421股,中小配偶无效公认权总额的比;弃权389,388股(执政的)))))),默许为默许值5,501股),中小配偶无效公认权总额的比。

5、顾虑续聘2017年度审计的提议

适宜171,206,295股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;对2,454,421股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;弃权374,188股(执政的)))))))))),默许为默许值5,501股),的无效公认权利息的配偶列席总额的比。

11适宜,118,483股,中小配偶无效公认权总额的比;对2,454,421股,中小配偶无效公认权总额的比;弃权374,188股(执政的)))))))))),默许为默许值5,501股),中小配偶无效公认权总额的比。

6、沉思每日互相牵连买卖的请求

11适宜,127,683股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;对2,445,221股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;弃权374,188股(执政的)))))))))),默许为默许值5,501股),的无效公认权利息的配偶列席总额的比。

11适宜,127,683股,中小配偶无效公认权总额的比;对2,445,221股,中小配偶无效公认权总额的比;弃权374,188股(执政的)))))))))),默许为默许值5,501股),中小配偶无效公认权总额的比。

该法案与买卖关涉。,相干配偶华能精神交通地产利息利息有限公司。

7、鸟嘴相接触在华能山东公司和相干公司预约借款t

11适宜,106,283股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;对2,466,621股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;弃权374,188股(执政的)))))))))),默许为默许值5,501股),的无效公认权利息的配偶列席总额的比。

11适宜,106,283股,中小配偶无效公认权总额的比;对2,466,621股,中小配偶无效公认权总额的比;弃权374,188股(执政的)))))))))),默许为默许值5,501股),中小配偶无效公认权总额的比。

该法案与买卖关涉。,相干配偶华能精神交通地产利息利息有限公司。

8、嬉戏对公司存借款及利息分店奇纳河华能

11适宜,106,283股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;对2,466,621股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;弃权374,188股(执政的)))))))))),默许为默许值5,501股),的无效公认权利息的配偶列席总额的比。

11适宜,106,283股,中小配偶无效公认权总额的比;对2,466,621股,中小配偶无效公认权总额的比;弃权374,188股(执政的)))))))))),默许为默许值5,501股),中小配偶无效公认权总额的比。

该法案与买卖关涉。,相干配偶华能精神交通地产利息利息有限公司。

9、顾虑修正公司方法的提议

适宜171,215,495股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;对2,445,221股,的无效公认权利息的配偶列席总额的比;弃权374,188股(执政的)))))))))),默许为默许值5,501股),的无效公认权利息的配偶列席总额的比。

该提议实现预期的结果特殊后果经过。。

11适宜,127,683股,中小配偶无效公认权总额的比;对2,445,221股,中小配偶无效公认权总额的比;弃权374,188股(执政的)))))))))),默许为默许值5,501股),中小配偶无效公认权总额的比。

10、顾虑挑选第八个D董事会非孤独董事的请求

吴永刚老师,实现预期的结果171张挑选人票,549,327股,配偶容纳的公认权利息总额;挑选树或花草结果:中选。

执政的,中小配偶的开票是:

实现预期的结果11张挑选人票,461,515股,中小配偶容纳的开票股总额。

谭泽平老师,实现预期的结果171张挑选人票,525,026股,配偶容纳的公认权利息总额;挑选树或花草结果:中选。

实现预期的结果11张挑选人票,437,214股,中小配偶容纳的开票股总额。

司增勤老师,实现预期的结果171张挑选人票,525,029股,配偶容纳的公认权利息总额;挑选树或花草结果:中选。

实现预期的结果11张挑选人票,437,217股,中小配偶容纳的开票股总额。

胡成钢老师,实现预期的结果171张挑选人票,526,028股,配偶容纳的公认权利息总额;挑选树或花草结果:中选。

实现预期的结果11张挑选人票,438,216股,中小配偶容纳的开票股总额。

Chu Jun老师,实现预期的结果171张挑选人票,526,028股,配偶容纳的公认权利息总额;挑选树或花草结果:中选。

实现预期的结果11张挑选人票,438,216股,中小配偶容纳的开票股总额。

任宝希老师,实现预期的结果171张挑选人票,824,918股,配偶容纳的公认权利息总额;挑选树或花草结果:中选。

实现预期的结果11张挑选人票,737,106股,中小配偶容纳的开票股总额。

11、挑选董事会第八个名孤独董事

李宇明老师,实现预期的结果171张挑选人票,540,629股,配偶容纳的公认权利息总额;挑选树或花草结果:中选。

实现预期的结果11张挑选人票,452,817股,中小配偶容纳的开票股总额。

奇纳河林老师,实现预期的结果171张挑选人票,526,129股,配偶容纳的公认权利息总额;挑选树或花草结果:中选。

实现预期的结果11张挑选人票,438,317股,中小配偶容纳的开票股总额。

王峰蓉女人,实现预期的结果171张挑选人票,675,020股,配偶容纳的公认权利息总额;挑选树或花草结果:中选。

实现预期的结果11张挑选人票,587,208股,中小配偶容纳的开票股总额。

12、顾虑第八个届中西部及东部各州的县议会挑选的提议

李喜德老师,实现预期的结果171张挑选人票,531,930股,配偶容纳的公认权利息总额;挑选树或花草结果:中选。

实现预期的结果11张挑选人票,444,118股,中小配偶容纳的开票股总额。

陈红东老师,实现预期的结果171张挑选人票,630,919股,配偶容纳的公认权利息总额;挑选树或花草结果:中选。

实现预期的结果11张挑选人票,543,107股,中小配偶容纳的开票股总额。

在法案中,中小投资额者指除董事绝不是的董事。、监事、位较高的指导职员的然后独自或总结容纳公司5%以上所述利息绝不是的配偶。

上述的提议经公司邀集的公司第七届董事会居第二位的十次大会和第七届中西部及东部各州的县议会第十三垒安打大会、第七届董事会居第二位的十二次大会和十五次大会,材料颁发于2017年3月25日。、2017年4月28日奇纳河包装报、《包装时报》和巨潮信息网(http://www.。

三、恳求者期的法度启发书

1、法度公司的指定:北京的旧称恒衡法度公司

2、恳求者姓名:郭恩颖恳求者 张苗静的恳求者

3、裁定性启发:配偶大会的邀集和邀集顺序、列席大会的邀集人和职员的资历的评议、公认顺序和公认树或花草结果适合公司条例。、配偶大会药典、公司方法和关涉法度、法规的关涉药典,配偶大会的公认树或花草关掉合法的。、无效。

四、备查发稿

1、经与会董事和记载人签名证实并插上插头董事会印刷字体的公司2016常年度配偶大会后果;

2、北京的旧称恒衡法度公司期的法度启发书;

3、深圳包装买卖所请的休息发稿。

特殊地公报。

山东台山新精神发电利息利息有限董事会

217年,5月24日回到搜狐,检查更多

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