怡 亚 通:第四届董事会第四十七次会议决议公告
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   自有资本简化:怡亚通 自有资本代码:002183 公报编号: 2016-037

   深圳怡亚通供给链家畜家畜有限公司

   颁布发表政务会四分之一的届社交四分之一的十七次社交

   董事会揭露通信的现实、精确、整体的,缺席假话

   记载、给错误的劝告性的查阅或令人满意地不予使用。。

   深圳怡亚通供给链家畜家畜有限公司(以下简化“公司”)四分之一的届董事会四分之一的十七次社交使充满于2016年2月22日以电子邮件方式收回 ,社交于2016年2月25日以写信传签的方式聚集。公司该当分担第7届董事会的分子。,实践分担社交的7名董事会分子。这次社交的顺序契合后面的规则。社交的后面的结果列举如下:

   一、末尾, 7票同意、 0票反、 0票弃权经过 《在流行中的单独安徽市怡亚通供给链使用家畜有限公司的全资分店,Ltd出资的建立蚌埠怡舟吃水供给链使用家畜有限公司 的钞票》

   单独安徽市怡亚通供给链使用家畜有限公司的全资分店,Ltd (以下简化“安徽省公司”)拟入伙建立“蚌埠怡舟吃水供给链使用家畜有限公司”(暂定,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下称为Bengbu Yi Zhou深供给链,Bengbu Yi Zhou深供给链的注册资本为人民币3元。,125 万元,安徽省的持股衡量为60%。,柯蒂斯的衡量,生来人,是40%,生来人和怡亚通股票上市的公司当中缺席相干。生来人及其工作组自己的事物着地方的销路建运河和麸皮的根底。,祝愿能对公司的资产有所扶助。、系统使用与人才优势,营销耻辱与建运河和谐,发挥销路领地和建运河,普通的控制,折扣派遣本钱,放针进行控告进项。Bengbu Yi Zhou深供给链预包装食品的经纪见识、装点门面的、每日费用百货公司的次要销路, 当原稿截止时间壮年期时,敝不迁移支持物灵活的引起的开展。。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   二、 末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 在流行中的福建公司的全资分店

   广东省长期无效的亚洲供给链使用家畜有限公司入伙巨资 的议

   案》

   公司全资分店福建省怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司(以下简化“福建省公司”)拟入伙建立“福建省中银兴商贸家畜有限公司”(暂定,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下简化福建银星经商 ”),福建银星经商注册资本3元人民币,000 万元,福建省的持股衡量为60%。,生来人王玮的持股衡量为 40%,生来人和怡亚通股票上市的公司当中缺席相干。生来人及其工作组自己的事物着地方的销路建运河和麸皮的根底。,祝愿能对公司的资产有所扶助。、系统使用与人才优势,营销耻辱与建运河和谐,发挥销路领地和建运河,普通的控制,折扣派遣本钱,放针进行控告进项。福建市银星经纪见识为预包装食品、奶品(含养子处方全脂奶粉)传播, 当原稿截止时间壮年期时,敝不迁移支持物灵活的引起的开展。。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   三、 末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 在流行中的深圳公司的全资分店

  长期无效的亚洲后勤家畜有限公司出资的建立福州易 的钞票》

   公司全资分店深圳怡亚通后勤家畜有限公司(以下简化“深圳怡亚通后勤”)拟入伙建立“福州怡亚通吃水后勤家畜有限公司”(暂定,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下简化福州怡亚通后勤吃水, 抚州市怡亚通后勤吃水注册资产500元 万元,深圳怡亚通后勤持股衡量为60%,曹春的衡量,生来人,是10%,郭丽丹的衡量,生来人,是10%,衡量的阮乔翔,生来人,是10%,陈伟丽的衡量,生来人,是10%,缺席相干的四人身攻击的当中,怡亚通股票上市的公司。抚州市怡亚通吃水后勤营业见识,普通陆运、贮存服侍认为优先。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   四、末尾, 7票同意、 0票反、 0票弃权经过 在流行中的福建公司的全资分店省怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司出资的建立南安市亚华供给链使用家畜有限公司 的钞票》

   公司全资分店福建省怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司(以下简化“福建省公司”)拟入伙建立“南安市亚华供给链使用家畜有限公司”(暂定,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下简化南安中国1971供给链,Nanan Yahua供给链注册资本3元人民币,500 万元,福建省的持股衡量为60%。,杨梅果杨梅果的生来人的衡量为40%,生来人和怡亚通股票上市的公司当中缺席相干。生来人及其工作组自己的事物着地方的销路建运河和麸皮的根底。,祝愿能对公司的资产有所扶助。、系统使用与人才优势,营销耻辱与建运河和谐,发挥销路领地和建运河,普通的控制,折扣派遣本钱,放针进行控告进项。南安亚华供给链的经纪见识以预包装食品的传播兼传播认为优先,当原稿截止时间壮年期时,敝不迁移支持物灵活的引起的开展。。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   五、 末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 在流行中的深圳公司的全资分店市怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司出资的建立肇庆市新泽诚吃水供给链家畜有限公司的钞票》

   公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司(以下简化“吃水公 公司)入伙建立Zhaoqing Xin Zawa深支,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下是高压地带Zhaoqing Xin Zawa深供给链,肇庆新泽诚吃水供给链注册资产为人民币1,000 万元,吃水公司持股衡量为60%。。,衡量的罗秋蓉,生来人,是40%,生来人和怡亚通股票上市的公司当中缺席相干。生来人及其工作组自己的事物着地方的销路建运河和麸皮的根底。,祝愿能对公司的资产有所扶助。、系统使用与人才优势,营销耻辱与建运河和谐,发挥销路领地和建运河,普通的控制,折扣派遣本钱,放针进行控告进项。肇庆的shzzawa吃水供给链的见识是普通事情:当权派使用服侍(批准进行控告除外);供给链使用;当权派形象基址图服侍;商品通信顾及服侍;传播:保健食品、预包装食品、奶品(含婴孩处方全脂奶粉);销路:每日费用百货。当原稿截止时间壮年期时,敝不迁移支持物灵活的引起的开展。。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   六、 末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 在流行中的深圳公司的全资分店市怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司出资的建立广东蕴通供给链使用家畜有限公司 的钞票》

   公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司(以下简化“吃水公司”)拟入伙建立“广东蕴通供给链使用家畜有限公司”(暂定,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下简化广东云通供给链,广东蕴通供给链注册资产为人民币1,500 万元,吃水公司持股衡量为60%。。,生来人赵夏持股衡量 40%,生来人和怡亚通股票上市的公司当中缺席相干。生来人及其工作组自己的事物着地方的销路建运河和麸皮的根底。,祝愿能对公司的资产有所扶助。、系统使用与人才优势,营销耻辱与建运河和谐,发挥销路领地和建运河,普通的控制,折扣派遣本钱,放针进行控告进项。广东运通供给链运作的见识是当权派干练的人;供给链使用;当权派形象基址图;商品通信顾及服侍;预包装食品、果品、预备和石油出示、酒、农出示、每日费用百货、办公用具和消耗品、信封、纸类、竹木匠艺品、五金交电、家用电器、针纺织品、电脑及配件、Ⅰ类、声明次要的类医疗器械、广泛分布预防性维修,网站营造,软件研制,设计、合成的、在中国1971预告各类广告事情,轮班进行控告研制,当权派使用顾及,普通陆运,路途传送,贮存、装卸、搬运服侍。当原稿截止时间壮年期时,敝不迁移支持物灵活的引起的开展。。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   七、末尾, 7票同意、 0票反、 0票弃权经过 在流行中的深圳公司的全资分店 对怡亚通供给链使用家畜有限公司的吃水和子啊 家畜有限公司协同出资的建立人造喷泉市金益通酒C 的钞票》

   公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司(以下简化“吃水公司”)和控股分店人造喷泉市怡亚通泰达供给链使用家畜有限公司(以下简化“人造喷泉怡亚通泰达供给链”)拟协同入伙建立“人造喷泉市金盈通葡萄家畜有限公司”(暂定,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下简化人造喷泉金益通酒,人造喷泉金益通葡萄注册资本1元,300 万元,吃水公司持股衡量为40%。,人造喷泉市怡亚通供给链泰达家畜 30%,生来人刘伟文持股衡量 30%,生来人和怡亚通股票上市的公司当中缺席相干。生来人及其工作组自己的事物着地方的销路建运河和麸皮的根底。,祝愿能对公司的资产有所扶助。、系统使用与人才优势,营销耻辱与建运河和谐,发挥销路领地和建运河,普通的控制,折扣派遣本钱,放针进行控告进项。人造喷泉金益通葡萄营业见识的酒、预包装食品、散装食品的散装和传播,当原稿截止时间壮年期时,敝不迁移支持物灵活的引起的开展。。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   八、末尾, 7票同意、 0票反、 0票弃权经过 《在流行中的公司全资分店辽宁省怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司出资的建立沈阳恒怡欣商贸家畜有限公司 的钞票》

   公司全资分店辽宁省怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司(以下简化“辽宁省公司”)拟入伙建立“沈阳恒怡欣商贸家畜有限公司”(暂定,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下简化“沈阳恒怡欣商贸”),Shenyang Hengyi Xin经商注册资本4元, 万元,辽宁省的持股衡量 60%,生来人刘红博持股衡量 40%,生来人和怡亚通股票上市的公司当中缺席相干。生来人及其工作组自己的事物着地方的销路建运河和麸皮的根底。,祝愿能对公司的资产有所扶助。、系统使用与人才优势,营销耻辱与建运河和谐,发挥销路领地和建运河,普通的控制,折扣派遣本钱,放针进行控告进项。Shenyang Hengyi Xin的营业见识次要是由销路,当原稿截止时间壮年期时,敝不迁移支持物灵活的引起的开展。。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   九、末尾, 7票同意、 0票反、 0票弃权经过 在流行中的深圳公司的全资分店市怡亚通后勤家畜有限公司出资的建立山西怡亚通吃水后勤家畜有限公司 的钞票》

   公司全资分店深圳怡亚通后勤家畜有限公司(以下简化“深圳怡亚通后勤”)拟入伙建立“山西怡亚通吃水后勤家畜有限公司”(暂定,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下简化山西怡亚通后勤吃水,山西市怡亚通后勤吃水注册资产300元 万元,深圳怡亚通后勤持股衡量为70%,生来类Jianwen持股10%,生来人崔月彬持股衡量 5%,自然人石钢和铜的衡量为5%。,Natural person Xu Junrui shareholding ratio ,生来人Li Hong shareholding比率,衡量的刘长期无效的,生来人,是1%,缺席相干的六人身攻击的当中,怡亚通股票上市的公司。 山西市怡亚通吃水后勤营业见识次要传送和市价。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   十、末尾, 7票同意、0票反、 0票弃权经过 在流行中的上海公司的全资分店

  深毅供给链使用家畜有限公司出资的建立山 的议

  案》

   公司全资分店上海深怡供给链使用家畜有限公司(以下简化“上海深怡供给链”)拟入伙建立“上海怡亚通星圣供给链使用家畜有限公司”(暂定,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下简化上海市怡亚通供给链星圣。,上海怡亚通星圣供给链注册资产为人民币1,800 万元,上海深毅供给链自己的事物60%的大量。,生来人毕宝胜的衡量为40%。,生来人和怡亚通股票上市的公司当中缺席相干。生来人及其工作组自己的事物着地方的销路建运河和麸皮的根底。,祝愿能对公司的资产有所扶助。、系统使用与人才优势,营销耻辱与建运河和谐,发挥销路领地和建运河,普通的控制,折扣派遣本钱,放针进行控告进项。上海市怡亚通供给链明星当权派的供给链使用,食品传播,商务通信顾及,当权派使用顾及、当权派营销基址图,会务服侍,说明展现服侍,结构重要的、装潢重要的、每日费用百货销路,动产和技术进出口事情,家用电器。当原稿截止时间壮年期时,敝不迁移支持物灵活的引起的开展。。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   十一、末尾, 7票同意、 0票反、 0票弃权经过 《在流行中的公司控股分店云南云南怡联吃水供给链使用家畜有限公司出资的建立文山怡众吃水供给链使用家畜有限公司 的钞票》

   公司控股分店云南云南怡联吃水供给链使用家畜有限公司(以下简化“云南云南怡联吃水供给链”)拟入伙建立“文山怡众吃水供给链使用家畜有限公司”(暂定,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下称为文珊一中深供给链,文山怡众吃水供给链注册资产为人民币600 万元,云南云南易深供给链衡量为100%。。文山宜中深供给链的营业见识是食品。、每日费用百货公司的次要销路,当原稿截止时间壮年期时,敝不迁移支持物灵活的引起的开展。。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   十二、 末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 《在流行中的公司控股分店重庆怡飞酒类营销家畜有限公司出资的建立重庆圣典酩酒葡萄家畜有限公司 的钞票》

   公司控股分店重庆怡飞酒类营销家畜有限公司(以下简化“重庆怡飞酒类营销”)拟入伙建立“重庆圣典酩酒葡萄家畜有限公司”(暂定,经自动记录器的工商业政使用机关认可系统命名法,以下简化重庆圣典明酒。,重庆圣典明葡萄注册资本1元,000 万元,重庆亦菲酒的市场自己的事物率为60%。,李欣伟的衡量,生来人,是36%,侯杰的衡量,生来人,是4%,缺席相干的两人身攻击的当中与怡亚通股票上市的公司。两个生来人和他们的工作组有必然的营销建运河和B。,祝愿能对公司的资产有所扶助。、系统使用与人才优势,营销耻辱与建运河和谐,发挥销路领地和建运河,普通的控制,折扣派遣本钱,放针进行控告进项。重庆圣典酒营业见识,二者预包装食品、奶品传播传播(不含养子处方全脂奶粉), 当原稿截止时间壮年期时,敝不迁移支持物灵活的引起的开展。。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   十三的、末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 一增强对公司全资分店的入伙的钞票

   深圳裕商资产使用家畜有限公司的事情开展贫穷。,公司施恩惠增强4元人民币的入伙。,900 万元,这一增长达到结尾的后,深圳裕商资产使用家畜有限公司注册资本为,000 万元,该公司占注册资本的100%。。这种增强是用于运转公司的互联网网络财源平台。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   十五个人组成的橄榄球队世纪、末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 公司在河南省的分店,一家由SH公司经纪的食品公司。 信誉限制的装置,由公司弥补的汇票。

   事情开展的必要,公司控股分店河南省一马食品家畜有限公司向中原岸家畜家畜有限公司敷用整个效果不超过人民币1,连锁商店授信限制000万元,岁的原稿截止时间,经公司与生来人成为搭档王国瑞和N,许可证岁的原稿截止时间,详细到和约合同书。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   十五个人组成的橄榄球队、末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 公司对商业上海岸的安置,并由公司全资分店联怡国际(香港)家畜有限公司弥补质押许可证的钞票》

   事情开展的必要,公司向上海岸敷用了16元人民币存款。,000万元,岁的原稿截止时间,并由公司的全资分店,联一国际(hongkon,许可证岁的原稿截止时间,详细到和约合同书。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   十六、末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 《在流行中的公司全资分店江苏怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司向淡黄色岸家畜家畜有限公司百子亭分公司信誉限制的装置,由公司弥补的汇票。

   事情开展的必要,公司全资分店江苏怡亚通吃水供给链使用家畜有限公司向淡黄色岸家畜家畜有限公司百子亭分公司敷用整个效果不超过人民币2,000 连锁商店授信限制一万元,岁的原稿截止时间,公司为它弥补停止工作使获得。,许可证岁的原稿截止时间,详细到和约合同书。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   十七、末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 在流行中的上海公司的全资分店怡亚通供给链家畜有限公司向首都岸(中国1971)家畜有限公司上海树枝信誉限制的装置,由公司弥补的汇票。

   事情开展的必要,公司全资分店上海怡亚通供给链家畜有限公司向首都岸(中国1971)家畜有限公司上海树枝敷用整个效果不超过人民币7,连锁商店授信限制000万元,岁的原稿截止时间,公司为它弥补停止工作使获得。,许可证岁的原稿截止时间,详细到和约合同书。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   十八、 末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 《在流行中的公司控股分店上海怡亚通瑞徽供给链使用家畜有限公司向中国1971岸家畜家畜有限公司上海桂林路分公司信誉限制的装置,由公司弥补的汇票。

   事情开展的必要,公司控股分店上海怡亚通瑞徽供给链使用家畜有限公司向中国1971岸家畜家畜有限公司上海桂林路分公司敷用整个效果不超过人民币1,500连锁商店授信限制一万元,岁的原稿截止时间,公司为它弥补停止工作使获得。,许可证岁的原稿截止时间,详细到和约合同书。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   十九点钟、 末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 《在流行中的公司控股分店洛阳怡汇供给链使用家畜有限公司向中国1971岸家畜家畜有限公司洛阳树枝信誉限制的装置,由公司弥补的汇票。

   事情开展的必要,公司控股分店洛阳怡汇供给链使用家畜有限公司向中国1971岸家畜家畜有限公司洛阳树枝敷用整个效果不超过人民币500 连锁商店授信限制一万元,岁的原稿截止时间, 胡昌江是公司的成为搭档和生来人。、胡慧玲人身攻击的弥补共同责任使获得许可证,许可证岁的原稿截止时间,详细到和约合同书。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   二十、 末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 在流行中的深圳公司的全资分店市宇商小额存款家畜有限公司经过深圳前海财源资产收藏平台挂牌,经过前海雪平台让亏欠,由公司许可证的汇票。

   事情开展的必要, 深圳裕业小额存款家畜有限公司。 (以下简化“宇商小贷”)经过深圳前海财源资产收藏(以下简化“前交所”)平台挂牌让经宇商小贷认同、前交所认可宇商小贷所持大约亏欠进项权,同时经过深圳前海雪球富豪使用家畜有限公司。此表达的编号不超过10。,000 万元,原稿截止时间不超过岁。,根本资产的整个或把正式送入精神病院回收传播于小L。。公司向让受方(包含亏欠进项权再让的若干终极让受方)发行《亏欠进项权回购许可证函》(以下简化“《许可证函》”),为宇商小贷在《财源资产让合同书书》项下的工作弥补及承当共同责任使获得许可证工作,上述的保函项下的使获得总结为人民币。 10,000万元,许可证原稿截止时间为自《许可证函》见效之日起至接受被许可证亏欠的实行原稿截止时间服满之日起岁,详细地说,如保函中规则的那么。

   该钞票需查阅成为搭档大会方式。

   二十一、 末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 在流行中的公司的复习<资产减值预备计提及核销使用制度>的钞票》

   认同驴减值预备的认同、计量检验使用,确保公司决算表的现实、精确泄漏公司财务状况和经纪效果,无效警戒和处理公司破财的风险,思考《当权派会计标准》的规定, 使结合我公司的实践情况,公司资产减值预备改编的复习。

   二十二、 末尾,7票同意、 0票反、 0票弃权经过 在流行中的聚集四分之一的届暂时成为搭档大会的提议

   提请董事会于2016年3月14日聚集深圳怡亚通供给链家畜家畜有限公司2016年四分之一的次暂时成为搭档大会。

   详细内容详见公司在中国1971证监会委派通信揭露网站巨潮信息网()及《证券时报》、《中国1971证券报》、《上海证券报》见报在流行中的聚集 四分之一的届暂时成为搭档大会使充满第一公报。

   本公报。

   深圳怡亚通供给链家畜家畜有限公司董事会

   2月16日二十五个人组成的橄榄球队日 日

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