江苏双良空调设备股份有限公司三届四次董事会会议决议公告::全景证券频道
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对江苏双良AI董事会四届三方的警卫官
起端证券时报释放令工夫2008年07月14日 08:37作者
   公司和董事会担保了安的真实使满意。、准确和完整性,一种虚伪的公报记载、给错误的劝告性申报、成功地空投和共同责任。
公司于2008年7月1日以写信检修或电报传真方法向公司全体的董事收回集合三届四次董事会警卫官的预示,警卫官于2008年7月11日在江阴市国际大酒店进行。,列席警卫官的有11位董事。,10位董事的列席人数,董事会主席耿明平民未能列席警卫官。,付托董事马培林平民参会并替换投票权,集合、集合这次警卫官适合相关规定,警卫官终结的无效处理。警卫官由缪志强平民掌管,董事会主席。警卫官经过了如下法案。:
(1)本公司在思索鸟嘴相接触认为和表演;
投票权导致:认为正确无误:11张票,支持:0票,弃权:0票
公司2008年半年度表明全文及其摘要参阅上海证券交易网站
(2)对公司的行政经理,公司的票据对价;
投票权导致:认为正确无误:11张票,支持:0票,弃权:0票
认为正确无误朱红青平民辞去行政经理R公司的,改聘节连山平民路肩公司行政经理,请参阅随函附上的简历Hill平民节。。
(3)认为公司的经徐金利平民认为正确无误的法案;
投票权导致:认为正确无误:11张票,支持:0票,弃权:0票
董事会照准徐金利平民距副总统一职。。
(4)认为董事会《忧虑募集资产寄存与实践运用境况的专项表明的鸟嘴相接触》;
投票权导致:认为正确无误:11张票,支持:0票,弃权:0票
公司2008年上半年度《忧虑募集资产寄存与实践运用境况的专项表明》具体使满意参阅上海证券交易网站
(5)认为公司的修改<募集资产必须穿戴的>的鸟嘴相接触》;
投票权导致:认为正确无误:11张票,支持:0票,弃权:0票
公司基金必须穿戴的(修改稿)的具体使满意
江苏双良空气调节设备股份股份有限公司
7月14日,二,八
附件一:
Hill节,生于1963年10月,本科学历,设计。1985卒业于内蒙古大学,理学布道。1995年参加江苏双良特灵溴化锂冰箱股份有限公司,要旨中心总监、使接受总监、公司副行政经理,于2007年5月参加江苏双良氨纶股份有限公司,路肩副行政经理。
 
 
 
 


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